本報記者 王愛靜 通訊員 俞冰

    為進一步強化、提升員工認知和操作技能，農發行寧波市分行舉辦反洗錢、關聯交易及授權管理培訓班。

    據介紹，反洗錢培訓聚焦“精準識別、規范操作、風險防控”三大核心，內容涵蓋反洗錢工作形勢、客戶盡職調查、大額交易和可疑交易報告、客戶身份資料及交易記錄保存等反洗錢核心義務。

    此次培訓重點圍繞目標、工作思路、監督管理、責任義務等多個維度，傳導國家及外部監管部門關于反洗錢工作的規定，讓員工直觀理解反洗錢工作在國內外面臨的嚴峻形勢，以及“為何防”“防什么”“怎么防”的實踐操作。此次培訓有效提高了反洗錢崗位人員履職能力，提升了員工反洗錢風險防范能力。

    關聯交易培訓主要圍繞關聯交易業務背景、工作要求、實踐操作，緊密結合案例解析、監管要求開展。通過培訓，員工對關聯交易合規管理的認識進一步深化，為強化業務風險防控、嚴守合規底線奠定基礎。

    下一步，農發行寧波市分行將持續強化日常反洗錢管理、關聯交易管理、授權管理基礎，積極履行反洗錢義務、加強關聯交易監管、嚴格審慎授權管理，不斷提升新形勢下的控風險強合規管理水平，為政策性金融服務國家“三農”事業保駕護航。