農村金融時報-農金網四川訊（記者 余連斌 通訊員 王宇琪）為進一步發揚農發行“合規為先、風控為要、全面主動、審慎穩健”的合規文化，不斷強化全行員工合規意識，提高員工對當前反洗錢緊迫形勢的認識，近日，農發行四川廣元市分行組織全行員工學習近期反洗錢案例，全面深化和鞏固風險合規文化建設成果。

    學習過程中，該分行反洗錢工作分管領導選取近期身邊發生的反洗錢案例，對案例中的整個事件流程展開深度剖析，向員工深度解讀了可疑案例的相關身份特征、行為特征、交易特征，分析了可疑案例中客戶盡職調查、開立賬戶等流程存在的問題，并要求全體員工嚴格做好自查與整改工作，進一步夯實合規管理基礎，自覺守好反洗錢工作的“第一道防線”。

    同時，要求員工在日常案例甄別過程中要結合當前洗錢風險、加強對可疑交易客戶調查核實及可疑案例處理意見，切實將反洗錢各項工作做實做細，進一步提升全行反洗錢業務操作水平。

    通過此次案例學習，進一步提高了該分行員工反洗錢工作知識儲備、業務操作技能，強化了全行反洗錢意識。該分行相關負責人表示，全員參與的案例學習方式極大提高了業務經營整體風險防控水平，下一步將持續深入做好反洗錢工作，常態化開展好反洗錢教育，落實好各項風險防控制度、政策要求，從實際工作出發，不斷提高反洗錢工作質量，積極履行金融機構反洗錢義務，筑牢金融安全防線。